Москва: задержана группа «Номинал Номиналовичей» за фиктивные юрлица

Правоохранительные органы Москвы задержали участников преступного сообщества, фигурирующего под названием «Номинал Номиналовичей». По предварительным оценкам, их действия причинили ущерб бюджетной системе России на сумму свыше триллиона рублей.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что с 2023 года группа организовала более 4000 фиктивных юридических лиц, не ведущих реальной деятельности. Участники схемы реализовали поддельные счета-фактуры почти 40 тысячам организаций.

В комментарии СК отмечается: «В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Данные поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы».

13 апреля были ликвидированы 16 компаний, в реестрах которых руководителем значился Номинальный Номинал Номиналович. Согласно данным ЕГРЮЛ, эти предприятия специализировались на строительстве, оптовой торговле стройматериалами, машинами и иными непродовольственными товарами.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей. Максимальная санкция по первой статье достигает пяти лет лишения свободы, по второй — семи лет тюремного заключения.

Подозреваемых уже доставили в Следственный комитет для проведения допросов. Расследование уголовного дела продолжается.

В другом судебном процессе московский суд вынес приговор бывшему заместителю начальника таможни аэропорта Шереметьево Юлии Башкатовой, назначив ей 4 года и 6 месяцев колонии по делу о взятке. Также фигурантом по тому делу проходил генеральный директор компании «Авиаброкер» Станислав Галлямов, пытавшийся дать взятку.